La Debida Diligencia
noviembre 5, 2024En la operación diaria de una empresa de transporte público, cada decisión cuenta. Así como un conductor confía en los frenos, los espejos y las señales de tránsito para prevenir accidentes, la organización confía en el SARLAFT como su principal sistema de prevención frente a riesgos que pueden comprometer su estabilidad, su reputación y su continuidad.
El Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (SARLAFT) es una herramienta fundamental para proteger a La Rolita y a cada uno de sus colaboradores de ser utilizados, incluso de manera involuntaria, en actividades ilícitas con graves consecuencias legales y personales.
Este curso de conceptos básicos tiene como objetivo brindarte una comprensión clara y práctica sobre qué es el SARLAFT, qué riesgos busca prevenir y cuál es el papel que desempeñas dentro de este sistema. A través de ejemplos sencillos y cercanos a la operación, entenderás por qué tu actuación responsable, el cumplimiento de los procedimientos y el reporte oportuno de situaciones inusuales son claves para garantizar un servicio seguro, transparente y en cumplimiento de la ley.
